Tại Capital.com, bộ phận giám sát tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc tiền và (hoặc) tài sản của khách hàng. Nhiệm vụ chính của nhân viên báo cáo rửa tiền là đảm bảo chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan để theo dõi và ngăn chặn bất kỳ tội phạm tài chính nào.
Ngay khi tổng số tiền gửi vào tài khoản của bạn vượt quá một mức nhất định, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi bằng chứng về nguồn gốc tiền của bạn. Đây được gọi là thủ tục xác nhận nguồn gốc tiền/tài sản của khách hàng.
Khi bạn nhận được tin nhắn này, chúng tôi kính đề nghị bạn xác minh nguồn gốc tiền và (hoặc) tài sản bằng cách gửi cho chúng tôi một hình ảnh đồ họa với chất lượng phù hợp (bản quét, ảnh chụp màn hình hoặc ảnh chụp) của một hoặc nhiều tài liệu để chứng minh nguồn gốc tiền của bạn.
Kiểm tra các tài liệu bạn có thể tải lên, tùy thuộc vào nguồn thu nhập của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng chúng còn hiệu lực và bao gồm tên của bạn, ngày tháng và tất cả các thông tin liên quan được hiển thị rõ ràng:
- Lương: bản sao phiếu lương trong ba tháng gần đây hoặc bản kê khai thuế;
- Tiết kiệm: bản sao kê ngân hàng, cho thấy số dư hiện tại của tài khoản tiết kiệm và các tài liệu liên quan, chứng minh nguồn gốc khoản tiết kiệm của bạn;
- Bán tài sản: bản sao hợp đồng bán tài sản hoặc bản sao kê ngân hàng, cho thấy khoản tiền thu được từ việc bán đã vào tài khoản ngân hàng của bạn;
- Tiền điện tử: các tài liệu liên quan cho thấy số dư tiền điện tử của bạn và bất kỳ khoản tiền gửi/rút tiền nào trong ba tháng gần đây và (hoặc) thông tin liên quan về các giao dịch trên sàn tiền điện tử (lịch sử giao dịch, các hoạt động);
- Thừa kế: giấy chứng nhận thừa kế, di chúc thừa kế và bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền đã nhận và số dư hiện tại của bạn;
- Khác: các nguồn thu nhập phù hợp và các tài liệu liên quan có thể bao gồm: tự doanh, làm việc tự do hoặc hoạt động liên kết, cổ tức, tiền thuê nhà, lương hưu, bán cổ phần, đầu tư, quà tặng, xổ số, ly hôn và cờ bạc, v.v.