Kiểm tra nguồn gốc tiền và (hoặc) tài sản (SOF/SOW) là yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng tiền của bạn đến từ một nguồn hợp pháp. Điều đó có thể là tiền lương, tiết kiệm, bán tài sản hoặc nguồn khác.
Có một số lý do rất quan trọng khiến chúng tôi yêu cầu bạn cho biết tiền của bạn đến từ đâu:
- để xác minh rằng các giao dịch được thực hiện bởi chính bạn;
- để bảo vệ tất cả khách hàng và tiền của họ khỏi gian lận hoặc bị liên kết với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
- để tuân thủ các luật và quy định liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố áp dụng cho chúng tôi bao gồm Khuyến nghị của FATF.