Capital.com kiểm tra nguồn tiền của tôi như thế nào và khi nào?

Tại Capital.com, bộ phận giám sát tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra nguồn tiền và (hoặc) của cải của khách hàng. Nhiệm vụ chính của nhân viên báo cáo chống rửa tiền là đảm bảo chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan, theo dõi và ngăn chặn bất kỳ tội phạm tài chính nào.
Ngay sau khi tổng số tiền được gửi vào tài khoản của bạn vượt quá một số tiền nhất định, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi bằng chứng về nguồn tiền của bạn. Đây được gọi là nguồn gốc của quỹ/thủ tục xác nhận phúc lợi của khách hàng.
Khi bạn nhận được thông báo này, chúng tôi đề nghị bạn xác minh nguồn tiền và (hoặc) sự giàu có của bạn bằng cách gửi cho chúng tôi hình ảnh đồ họa có chất lượng phù hợp (bản quét, ảnh chụp màn hình hoặc ảnh) của một (hoặc một số) tài liệu chứng minh nguồn tiền của bạn đến từ đâu.
Kiểm tra những tài liệu nào mà bạn có thể tải lên, tùy thuộc vào nguồn thu nhập của bạn. Hãy đảm bảo rằng chúng được cập nhật và bao gồm tên của bạn, ngày tháng cùng tất cả các thông tin liên quan được hiển thị rõ ràng:
Lương: bản sao phiếu lương trong ba tháng gần nhất hoặc bản sao kê thuế.
Tiết kiệm: bản sao kê của ngân hàng, hiển thị số dư hiện tại trong tài khoản tiết kiệm của bạn và các giấy tờ liên quan nhằm chứng minh nguồn gốc khoản tiền tiết kiệm của bạn.
Bán tài sản: bản sao hợp đồng bán tài sản hoặc bảng sao kê ngân hàng, cho thấy số tiền bán tài sản này được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn.
Tiền điện tử: các tài liệu liên quan hiển thị số dư tiền điện tử của bạn và bất kỳ khoản tiền gửi/rút tiền nào trong ba tháng gần nhất và (hoặc) thông tin có liên quan về các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác (lịch sử giao dịch, hoạt động)
Thừa kế: việc cấp chứng thực di chúc, di chúc thừa kế và một bảng sao kê ngân hàng chứng minh số tiền đã nhận và số dư hiện tại của bạn.
Các nguồn thu nhập phù hợp khác và các tài liệu liên quan có thể bao gồm: tự kinh doanh, hoạt động tự do hoặc liên kết, cổ tức, tiền thuê nhà, lương hưu, bán cổ phiếu, đầu tư, quà tặng, xổ số, ly hôn và gamnling (cờ bạc), v.v..."