Kiểm tra nguồn gốc quỹ và (hoặc) tài sản (SOF/SOW) là yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy quỹ của bạn đến từ nguồn hợp pháp. Điều đó có thể là lương của bạn, tiền tiết kiệm, bán tài sản hoặc nguồn khác.
Có một số lý do rất quan trọng khiến chúng tôi yêu cầu bạn cho biết tiền của bạn đến từ đâu:
- để xác minh rằng các giao dịch được thực hiện là do bạn thực hiện;
- để bảo vệ tất cả khách hàng của chúng tôi và quỹ của họ khỏi gian lận hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
- để tuân thủ các luật và quy định liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố áp dụng cho chúng tôi bao gồm Khuyến nghị của FATF.