Nguồn tiền và (hoặc) kiểm tra tài sản (SOF/SOW) là một thuật ngữ có nghĩa là yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi một số hình thức bằng chứng để chứng minh rằng số tiền khó kiếm được hoặc có được của bạn đến từ một nguồn hợp pháp. Điều đó có thể là tiền lương, tiền tiết kiệm, tiền bán tài sản hoặc các nguồn khác.
Có một số lý do rất quan trọng khiến chúng tôi yêu cầu bạn cho chúng tôi biết tiền của bạn đến từ đâu:
- Để xác minh rằng các hoạt động được thực hiện do bạn thực hiện
- Để bảo vệ tất cả khách hàng của chúng tôi và tiền của họ khỏi gian lận hoặc bị liên kết với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào
- Tuân thủ các luật và quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố có liên quan áp dụng cho chúng tôi, bao gồm cả các Khuyến nghị của FATF.