Hos Capital.com ansvarar den finansiella övervakningsavdelningen för att kontrollera källan till kunders medel och/eller förmögenhet. Den primära uppgiften för en ansvarig för rapportering av penningtvätt är att säkerställa att vi följer alla relevanta lagar och regler för att spåra och förhindra ekonomisk brottslighet.
Så snart summan av medel som sätts in på ditt konto överstiger en viss gräns kommer vi att skicka en avisering där vi ber dig att skicka bevis på källan till dina medel. Detta kallas för en procedur för bekräftelse av ursprungskälla för medel/kundens välfärd.
När du får detta meddelande ber vi dig vänligen att verifiera din källa för medel och/eller förmögenhet genom att skicka oss en grafisk bild av god kvalitet (en skanning, en skärmdump eller ett foto) av ett eller flera dokument som visar var dina medel kommer ifrån.
Kontrollera vilka dokument du kan ladda upp, beroende på din inkomstkälla. Vänligen säkerställ att de är aktuella och inkluderar ditt namn, datum och all relevant information tydligt synlig:
- Lön: kopior av lönebesked för de senaste tre månaderna eller en skatteutredning;
- Sparande: ett kontoutdrag som visar det aktuella saldot på ditt sparkonto och relevanta dokument som visar källan till ditt sparande;
- Försäljning av egendom: en kopia av försäljningsavtalet för egendomen eller ett kontoutdrag som visar intäkterna från försäljningen som kommit in på ditt bankkonto;
- Kryptovaluta: relevanta dokument som visar ditt kryptovalutasaldo och eventuella insättningar/uttag under de senaste tre månaderna och/eller relevant information om transaktioner på kryptobörser (handels historik, operationer);
- Arv: bouppteckning, arvstestamente och ett kontoutdrag som visar mottagna medel och ditt aktuella saldo;
- Övrigt: lämpliga inkomstkällor och relevanta dokument kan inkludera: egenföretagande, frilans- eller affiliateverksamhet, utdelningar, hyra, pension, aktieförsäljningar, investeringar, gåvor, lotteri, skilsmässa och spel etc.