Kontroll av medlens och/eller förmögenhets ursprung (SOF/SOW) är en begäran om bevis på att dina medel kommer från en legitim källa. Det kan vara din lön, sparande, försäljning av egendom eller annan källa.
Det finns flera mycket viktiga skäl till varför vi ber dig berätta varifrån dina pengar kommer:
- för att verifiera att de genomförda transaktionerna gjordes av dig;
- för att skydda alla våra kunder och deras medel från bedrägeri eller att vara kopplade till någon olaglig verksamhet;
- för att följa tillämpliga lagar och förordningar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive FATF Recommendations.