Kontroll av medlens och/eller förmögenhets ursprung (SOF/SOW) är en begäran om bevis på att dina medel kommer från en legitim källa. Det kan vara din lön, besparingar, försäljning av egendom eller annan källa.
Det finns flera mycket viktiga skäl till varför vi ber dig att berätta var dina pengar kommer ifrån:
- för att verifiera att de genomförda transaktionerna gjordes av dig;
- för att skydda alla våra kunder och deras medel från bedrägeri eller att kopplas till någon olaglig verksamhet;
- för att följa gällande lagar och regler om penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller för oss, inklusive FATF Recommendations.