Så snart summan av insättningar på ditt konto överstiger ett visst belopp kommer vi att skicka ett meddelande till dig angående ett bevis på din inkomstkälla. Denna process kallas källa till fondernas ursprung/bekräftelse av kundens välfärd.
När du får detta meddelande ber vi dig att verifiera din inkomstkälla och (eller) rikedom genom att skicka en grafisk bild av rätt kvalitet (en skanning, en skärmdump eller ett foto) av ett (eller flera) dokument för att visa var dina medel kom från.
Kontrollera vilka dokument du kan ladda upp, beroende på inkomstkällan. Försäkra att de är aktuella och inkluderar ditt namn, datum och att all relevant information syns tydligt:
-
Lön: kopior av lönebesked för de senaste tre månaderna eller en skatteuppgift.
-
Besparingar: ett kontoutdrag med det aktuella saldot på ditt sparkonto och relevanta dokument, med källan till ditt sparande.
-
Försäljning av fastigheter: en kopia av försäljningsavtalet för fastigheten eller ett kontoutdrag som visar intäkterna från försäljningen som kommer till ditt bankkonto.
-
Kryptovaluta: relevanta dokument som visar ditt saldo för kryptovaluta och eventuella insättningar/uttag de senaste tre månaderna och (eller) relevant information om transaktioner på andra kryptobörser (handelshistorik, operationer)
-
Arv: beviljande av testamente, arvet och ett kontoutdrag som visar de mottagna medlen och ditt nuvarande saldo.
-
Övriga lämpliga inkomstkällor och relevanta dokument kan inkludera: egenföretagare, frilans- eller närstående aktiviteter, utdelning, hyra, pension, försäljning av aktier, investeringar, gåvor, lotteri, skilsmässa och spel mm.