Kontroll av medel och (eller) rikedom (SOF/SOW) är bara en term som betyder att du ska skicka oss någon form av bevis för att visa att dina surt injtänade eller på annat sätt förvärvade pengar kommer från en legitim källa. Det kan vara din lön, besparingar, försäljning av fastigheter eller annan källa.
Det finns flera mycket viktiga skäl till varför vi ber dig berätta var dina pengar kommer ifrån:
-
För att verifiera att genomförda åtgärder utfördes av dig
-
För att skydda alla våra kunder och deras medel från bedrägerier eller koppling till olaglig aktivitet
-
För att följa relevanta lagar och regler för penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller oss inklusive FATF:s rekommendationer