В Capital.com отдел финансового мониторинга отвечает за проверку источника средств и/или благосостояния клиентов. Основная обязанность сотрудников данного отдела заключается в том, чтобы убедиться, что соблюдаются все действующие законы и постановления, а также отслеживаются и предотвращаются любые финансовые преступления.
Как только сумма средств, внесенных на аккаунт, превысит определенный порог, мы отправим Вам уведомление с просьбой прислать нам подтверждение источника средств. Это называется "процедура проверки источника происхождения средств/благосостояния клиента".
Когда Вы получите электронное письмо с соответствующим запросом, просим Вас подтвердить свой источник средств, отправив нам графическое изображение надлежащего качества (отсканированное изображение, скриншот или фото) одного или нескольких документов, показывающих поступление средств.
Ознакомьтесь с тем, какие документы Вы можете предоставить в соответствии с источником Вашего дохода. Убедитесь, что они актуальны и содержат Ваши полное имя, даты и всю необходимую информацию:
1. зарплата (копии платежных ведомостей за последние 6 месяцев или налоговая декларация);
2. сбережения (выписка из банка, показывающая текущий баланс Вашего сберегательного счета и соответствующие документы, показывающие источник Ваших сбережений);
3. продажа недвижимости (копия договора купли-продажи недвижимости или выписка из банка с указанием выручки от продажи, поступающей на Ваш банковский счет);
4. криптовалюта (документы, показывающие Ваш криптовалютный баланс и любые депозиты/вывод средств за последние 6 месяцев и/или информация о транзакциях на криптовалютных биржах (история операций));
5. наследство (копия письма, подтверждающая количество денежных средств (стоимость имущества), полученных в виде наследства или копия банковской выписки, подтверждающая факт получения денежных средств в форме наследства);
6. иные документы (самозанятость, внештатная или аффилированная деятельность, дивиденды, аренда, пенсия, продажа акций, инвестиции, подарки, лотерея, развод, азартные игры и т. д.).