Проверка источника средств и (или) состояния (SOF/SOW) — это запрос подтверждения того, что ваши средства поступают из законного источника. Это может быть ваша зарплата, сбережения, продажа имущества или другой источник.
Существует несколько очень важных причин, по которым мы просим вас указать, откуда у вас деньги:
- чтобы подтвердить, что операции были совершены вами;
- чтобы защитить всех наших клиентов и их средства от мошенничества или связи с какой-либо незаконной деятельностью;
- чтобы соблюдать соответствующие законы и нормативные акты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применимые к нам, включая Рекомендации FATF.