Проверка источника средств и (или) состояния благосостояния (SOF/SOW) — это запрос подтверждения того, что ваши средства поступают из законного источника. Это может быть ваша зарплата, сбережения, продажа недвижимости или другой источник.
Существует несколько очень важных причин, по которым мы просим вас сообщить нам, откуда у вас деньги:
- чтобы подтвердить, что операции были проведены вами;
- чтобы защитить всех наших клиентов и их средства от мошенничества или связи с какой-либо незаконной деятельностью;
- чтобы соблюдать соответствующие законы и нормативные акты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, применимые к нам, включая Рекомендации FATF.