В Capital.com финансовый отдел мониторинга отвечает за проверку источника средств и (или) состояния клиентов. Основная обязанность сотрудника по борьбе с отмыванием денег — убедиться, что мы соблюдаем все соответствующие законы и нормативные акты для отслеживания и предотвращения любых финансовых преступлений.
Как только сумма средств, внесённых на ваш счёт, превысит определённый порог, мы отправим вам уведомление с просьбой предоставить подтверждение источника ваших средств. Это называется процедурой подтверждения источника происхождения средств/состояния клиента.
Когда вы получите это сообщение, мы любезно просим вас подтвердить источник ваших средств и (или) состояния, отправив нам графическое изображение в надлежащем качестве (скан, снимок экрана или фотографию) одного или нескольких документов, показывающих, откуда поступили ваши средства.
Проверьте, какие документы вы можете загрузить, в зависимости от источника вашего дохода. Пожалуйста, убедитесь, что они актуальны и содержат ваше имя, даты и всю соответствующую информацию, чётко видимую:
- Зарплата: копии платежных ведомостей за последние три месяца или налоговая декларация;
- Сбережения: выписка из банка, показывающая текущий баланс вашего сберегательного счёта, и соответствующие документы, подтверждающие источник ваших сбережений;
- Продажа недвижимости: копия договора купли-продажи недвижимости или выписка из банка, показывающая поступление средств от продажи на ваш банковский счёт;
- Криптовалюта: соответствующие документы, показывающие ваш баланс криптовалюты и любые депозиты/снятия за последние три месяца и (или) соответствующая информация о транзакциях на криптобиржах (история торгов, операции);
- Наследство: свидетельство о праве на наследство, завещание и выписка из банка, показывающая полученные средства и ваш текущий баланс;
- Другое: подходящие источники дохода и соответствующие документы могут включать: самозанятость, фриланс или партнёрскую деятельность, дивиденды, аренду, пенсию, продажу акций, инвестиции, подарки, лотереи, развод и азартные игры и т.д.