Источник средств - это термин, используемый при запросе документов, подтверждающих законность получения денежных средств, использованных для пополнения аккаунта на Capital.com.
В качестве источника средств могут выступать зарплата, сбережения, доход, полученный от продажи собственности, и т.п.
Подобный запрос производится по следующим причинам:
- для того, чтобы убедиться, что операции с использованием денежных средств были совершены именно Вами;
- для защиты наших клиентов и их средств от мошеннических действий и исключения риска участия данных средств в противозаконной деятельности;
- для соответствия международным регуляционным требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств, спонсорства террористической деятельности и прочим, включая требования группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).