Финансовые преступления становятся умнее и глобальнее. Вот почему платформы, такие как Capital.com, должны быть на шаг впереди в борьбе с незаконной деятельностью по всему миру. Наши действия направлены на защиту клиентов, укрепление доверия к системе и, в более широком масштабе, поддержку международных усилий по борьбе с преступностью.
Что охватывает AML?
Законы AML предназначены для борьбы с широким спектром основных/финансовых преступлений, таких как:
- Торговля незаконными товарами
- Финансирование терроризма
- Коррупция и злоупотребление государственными средствами
- Уклонение от уплаты налогов
- Мошенничество
Основная цель AML — выявлять и предотвращать попытки «отмыть» деньги, полученные незаконным путем, чтобы придать им видимость законности.
Как Capital.com помогает бороться с финансовыми преступлениями
Мы серьезно относимся к нашим юридическим, нормативным и этическим обязанностям, и обеспечение безопасности нашей платформы является ключевой частью нашей работы.
Вот как мы соблюдаем требования и защищаем наших пользователей:
- Тщательная идентификация рисков отмывания денег
- Постоянный мониторинг
- Строгие политики соответствия
- Соответствие международным стандартам
- Регулярное обучение команды
Финансовая безопасность — это общая ответственность, и мы обязуемся выполнять свою часть.
Обратите внимание, что вышеуказанный текст был автоматически переведен с английского.