En cuanto la suma de los fondos depositados en su cuenta supere una cierta cantidad, le enviaremos una notificación solicitándole que nos envíe una prueba de la procedencia de sus fondos. Esto se denomina procedimiento de confirmación de la procedencia de origen de los fondos/prosperidad del cliente.
Cuando recibe este mensaje, le solicitamos amablemente que verifique la procedencia de sus fondos y (o) patrimonio enviándonos una imagen de calidad adecuada (un escaneo, una captura de pantalla o una foto) de uno o varios documentos para demostrar de dónde proceden sus fondos.
Compruebe qué documentos puede enviar, dependiendo de la procedencia de sus ingresos. Por favor, asegúrese de que están actualizados e incluyen su nombre, fechas y toda la información relevante claramente visible:
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Salario: copias de las nóminas de los últimos tres meses o una declaración de la renta.
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Ahorros: un extracto bancario mostrando el saldo actual de su cuenta de ahorros y documentos relevantes que demuestren la procedencia de sus ahorros.
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Venta de propiedades: una copia del contrato de compraventa para la propiedad o un extracto bancario que muestre las ganancias de las ventas llegando a su cuenta bancaria.
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Criptodivisas: los documentos pertinentes que muestren su saldo en criptodivisas y cualquier depósito/retirada durante los últimos tres meses y (o) información relevante sobre transacciones en otras bolsas de criptodivisas (historial de trading, operaciones)
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Herencia: el acta probatoria del testamento, el testamento y un extracto bancario que muestre la recepción de los fondos y su saldo actual.
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Otras fuentes adecuadas de ingresos y documentos relevantes pueden incluir: actividades de afiliado o autónomo, dividendos, rentas, pensiones, ventas de acciones, inversiones, regalos, lotería, divorcio, juego, etc.