La verificación del origen de los fondos y (o) de la riqueza (SOF/SOW) es una solicitud de prueba de que sus fondos provienen de una fuente legítima. Esto podría ser su salario, ahorros, venta de propiedad u otra fuente.
Hay varias razones muy importantes por las que le pedimos que nos diga de dónde proviene su dinero:
- para verificar que las operaciones realizadas fueron efectuadas por usted;
- para proteger a todos nuestros clientes y sus fondos contra fraudes o vinculaciones con actividades ilegales;
- para cumplir con las leyes y regulaciones relevantes de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicables a nosotros, incluyendo las Recomendaciones del GAFI.