¿Qué es un control de procedencia de los fondos?

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El control de la procedencia de los fondos y (o) del patrimonio (SOF/SOW) es solo un término que significa que le solicitamos que nos envíe algún tipo de prueba que demuestre que su dinero, obtenido con trabajo o de otra forma procede de una fuente legítima. Puede ser su salario, ahorros, venta de propiedades u otra fuente. 

Hay varias razones muy importantes por las que le solicitamos que nos explique la procedencia de sus fondos:

  • Para verificar que las operaciones efectuadas fueron llevadas a cabo por usted

  • Para proteger a todos nuestros clientes y sus fondos del fraude o de quedar vinculados con cualquier actividad ilegal

  • Para cumplir con todas las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que nos sean aplicables, incluyendo las Recomendaciones FATF

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