El crimen financiero se está volviendo más inteligente y global. Por eso, plataformas como Capital.com deben mantenerse un paso adelante en la lucha contra las actividades ilegales en todo el mundo. Nuestras acciones tienen como objetivo ayudar a proteger a los clientes, generar confianza en el sistema y, en un ámbito más amplio, apoyar los esfuerzos internacionales para detener el crimen.
¿Qué abarca la AML?
Las leyes AML están diseñadas para abordar una amplia gama de delitos financieros o antecedentes, como:
- Tráfico de bienes ilegales
- Financiamiento del terrorismo
- Corrupción y mal uso de fondos públicos
- Evasión fiscal
- Fraude
El propósito final de la AML es detectar y detener intentos de ‘blanquear’ dinero que ha sido obtenido ilegalmente para que parezca legítimo.
Cómo Capital.com ayuda a combatir el crimen financiero
Tomamos en serio nuestras responsabilidades legales, regulatorias y éticas, y mantener nuestra plataforma segura es una parte fundamental de lo que hacemos.
Así es como nos mantenemos en cumplimiento y protegemos a nuestros usuarios:
- Identificación rigurosa de riesgos de lavado de dinero
- Monitoreo continuo
- Políticas estrictas de cumplimiento
- Alineación con estándares internacionales
- Capacitación regular del equipo
La seguridad financiera es una responsabilidad compartida, y estamos comprometidos a hacer nuestra parte.
Tenga en cuenta que el texto anterior fue traducido automáticamente del inglés.