Στην Capital.com, το τμήμα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της προέλευσης των κεφαλαίων και (ή) της περιουσίας των πελατών. Η κύρια αρμοδιότητα του υπεύθυνου αναφοράς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι να διασφαλίζει ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για την παρακολούθηση και την πρόληψη οποιουδήποτε οικονομικού εγκλήματος.
Μόλις το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που κατατίθενται στον λογαριασμό σας υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσό, θα σας αποστείλουμε ειδοποίηση ζητώντας σας να μας στείλετε απόδειξη της προέλευσης των κεφαλαίων σας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαδικασία επιβεβαίωσης προέλευσης κεφαλαίων/περιουσίας πελάτη.
Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, σας παρακαλούμε να επαληθεύσετε την προέλευση των κεφαλαίων και (ή) της περιουσίας σας στέλνοντάς μας μια γραφική εικόνα σε κατάλληλη ποιότητα (σάρωση, στιγμιότυπο οθόνης ή φωτογραφία) ενός ή περισσότερων εγγράφων που να δείχνουν από πού προέρχονται τα κεφάλαιά σας.
Ελέγξτε ποια έγγραφα μπορείτε να ανεβάσετε, ανάλογα με την πηγή των εισοδημάτων σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένα και περιλαμβάνουν το όνομά σας, τις ημερομηνίες και όλες τις σχετικές πληροφορίες καθαρά ορατές:
- Μισθός: αντίγραφα αποδείξεων μισθοδοσίας για τους τελευταίους τρεις μήνες ή φορολογική δήλωση;
- Αποταμιεύσεις: τραπεζικό αντίγραφο λογαριασμού που δείχνει το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού αποταμίευσής σας και σχετικά έγγραφα που δείχνουν την πηγή των αποταμιεύσεών σας;
- Πώληση ακινήτου: αντίγραφο της συμφωνίας πώλησης του ακινήτου ή τραπεζικό αντίγραφο λογαριασμού που δείχνει τα έσοδα από την πώληση που κατατίθενται στον τραπεζικό σας λογαριασμό;
- Κρυπτονομίσματα: σχετικά έγγραφα που δείχνουν το υπόλοιπο των κρυπτονομισμάτων σας και οποιεσδήποτε καταθέσεις/αναλήψεις των τελευταίων τριών μηνών και (ή) σχετικές πληροφορίες για συναλλαγές σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (ιστορικό συναλλαγών, λειτουργίες);
- Κληρονομιά: η διαθήκη, η έγκριση διαθήκης και τραπεζικό αντίγραφο λογαριασμού που δείχνει τα ληφθέντα κεφάλαια και το τρέχον υπόλοιπό σας;
- Άλλα: κατάλληλες πηγές εισοδήματος και σχετικά έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν: αυτοαπασχόληση, ελεύθερη εργασία ή συνεργατικές δραστηριότητες, μερίσματα, ενοίκια, σύνταξη, πωλήσεις μετοχών, επενδύσεις, δώρα, λοταρίες, διαζύγιο και τζόγο κ.ά.