Ο έλεγχος πηγής κεφαλαίων και (ή) περιουσίας (SOF/SOW) είναι ένα αίτημα για απόδειξη ότι τα κεφάλαιά σας προέρχονται από νόμιμη πηγή. Αυτό μπορεί να είναι ο μισθός σας, οι αποταμιεύσεις, η πώληση περιουσίας ή κάποια άλλη πηγή.
Υπάρχουν αρκετοί πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους σας ζητάμε να μας πείτε από πού προέρχονται τα χρήματά σας:
- για να επαληθεύσουμε ότι οι συναλλαγές που έγιναν πραγματοποιήθηκαν από εσάς·
- για να προστατεύσουμε όλους τους πελάτες μας και τα κεφάλαιά τους από απάτη ή σύνδεση με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα·
- για να συμμορφωθούμε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν για εμάς, συμπεριλαμβανομένων των Συστάσεων FATF.