Όταν το ποσό των χρημάτων που καταθέτετε ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο ποσό, σας στέλνουμε μια ειδοποίηση, ζητώντας σας απόδειξη της προέλευσης των χρημάτων σας. Αυτό ονομάζεται διαδικασία επαλήθευσης της πηγής προέλευσης χρημάτων του πελάτη.
Όταν λάβετε το μήνυμα αυτό, σας παρακαλούμε να επαληθεύσετε την πηγή των χρημάτων σας και (ή) του πλούτου, στέλνοντάς μας μια εικόνα κατάλληλης ανάλυσης (μια σάρωση, ένα στιγμιότυπο οθόνης ή μια φωτογραφία) ενός (ή περισσότερων) έγγραφου που να αποδεικνύει την προέλευση των χρημάτων σας.
Ελέγξτε ποιά έγγραφα μπορείτε να ανεβάσετε, ανάλογα με την πηγή του εισοδήματός σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως είναι επικαιροποιημένα και περιλαμβάνουν το όνομά σας, ημερομηνίες και όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι εμφανώς ορατές:
-
Μισθός: αντίγραφα της μισθοδοσίας σας για τους τελευταίους τρεις μήνες ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
-
Καταθέσεις: τραπεζική αναφορά (statement), που να εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεών σας και σχετικά έγγραφα, που να εμφανίζουν την πηγή των καταθέσεών σας.
-
Πώληση ιδιοκτησίας: αντίγραφο της συμφωνίας πώλησης της ιδιοκτησίας ή τραπεζική αναφορά (statement), που να εμφανίζει την εισροή των χρημάτων της πώλησης προς τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
-
Κρυπτονομίσματα: σχετικά έγγραφα που να εμφανίζουν το υπόλοιπο των κρυπτονομισμάτων σας και οποιαδήποτε κατάθεση/ανάληψη τους τελευταίους τρεις μήνες και (ή) σχετικές πληροφορίες για συναλλαγές σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (ιστορικό συναλλαγών, ενέργειες)
- Κληρονομιά: την επικύρωση, την διαθήκη και μια τραπεζική αναφορά (statement), που να εμφανίζει τα εισερχόμενα ποσά και το τρέχον υπόλοιπό σας.
- Άλλες κατάλληλες πηγές εισοδήματος και σχετικά έγγραφα ενδέχεται να περιλαμβάνουν: αυτοαπασχόληση, δραστηριότητες ελεύθερου επαγγελματία ή δραστηριότητες συνεργασιών, μερίσματα, ενοίκια, συντάξεις, πωλήσεις μετοχών, επενδύσεις, δώρα, λαχνούς, διαζύγια και τζόγο κλπ.