Ο έλεγχος προέλευσης κεφαλαίων και (ή) πλούτου (SOF/SOW) είναι ένα αίτημα για απόδειξη ότι τα κεφάλαιά σας προέρχονται από νόμιμη πηγή. Αυτή μπορεί να είναι ο μισθός σας, οι αποταμιεύσεις, η πώληση περιουσίας ή άλλη πηγή.
Υπάρχουν αρκετοί πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους σας ζητάμε να μας πείτε από πού προέρχονται τα χρήματά σας:
- για να επαληθεύσουμε ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν έγιναν από εσάς·
- για να προστατεύσουμε όλους τους πελάτες μας και τα κεφάλαιά τους από απάτη ή σύνδεση με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα·
- για να συμμορφωθούμε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν για εμάς, συμπεριλαμβανομένων των Συστάσεων FATF.