Ο έλεγχος προέλευσης χρημάτων και (ή) έλεγχος πλούτου (SOF/SOW) αποτελεί απλά έναν όρο, που σημαίνει πως σας ζητάμε να μας στείλετε κάποιου είδους απόδειξη πως τα χρήματα που αποκτήσατε με κόπο ή με άλλους τρόπους προέρχονται από νόμιμες πηγές. Αυτές μπορούν να είναι ο μισθός σας, οι αποταμιεύσεις σας, η πώληση κάποιας ιδιοκτησίας ή κάποια άλλη πηγή.
Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παράγοντες για τους οποίους σας ζητάμε να μας αναφέρετε την προέλευση των χρημάτων σας:
-
Για να επαληθεύσουμε πως οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από εσάς
-
Για να προστατέψουμε όλους μας τους πελάτες και τα χρήματά τους από απάτες ή τη διασύνδεση με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα
-
Προς συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών τους οποίους τηρούμε, συμπεριλαμβανομένων των Συστάσεων FATF