Hos Capital.com er den finansielle overvågningsafdeling ansvarlig for at kontrollere kilden til kunders midler og/eller formue. Den primære opgave for en rapporteringsansvarlig for hvidvaskning er at sikre, at vi overholder alle relevante love og regler for at spore og forhindre enhver økonomisk kriminalitet.
Så snart summen af midler indsat på din konto overstiger et bestemt beløb, vil vi sende dig en meddelelse, hvor vi beder dig om at sende os en bekræftelse på kilden til dine midler. Dette kaldes en procedure for bekræftelse af oprindelsen af midler/kundens velstand.
Når du modtager denne besked, beder vi dig venligst om at bekræfte din kilde til midler og/eller formue ved at sende os et grafisk billede i ordentlig kvalitet (en scanning, et screenshot eller et foto) af et eller flere dokumenter, der viser, hvor dine midler stammer fra.
Tjek hvilke dokumenter du kan uploade, afhængigt af kilden til din indkomst. Sørg venligst for, at de er opdaterede og indeholder dit navn, datoer og alle relevante oplysninger tydeligt synlige:
- Løn: kopier af lønsedler for de sidste tre måneder eller en skatteopgørelse;
- Opsparing: en kontoudskrift, der viser den aktuelle saldo på din opsparingskonto og relevante dokumenter, der viser kilden til din opsparing;
- Salg af ejendom: en kopi af salgsaftalen for ejendommen eller en kontoudskrift, der viser provenuet fra salget, som er indsat på din bankkonto;
- Kryptovaluta: relevante dokumenter, der viser din kryptovalutabeholdning og eventuelle ind- og udbetalinger for de sidste tre måneder og/eller relevante oplysninger om transaktioner på kryptobørser (handelsoversigt, operationer);
- Arv: skifteretsattest, testamente og en kontoudskrift, der viser de modtagne midler og din aktuelle saldo;
- Andet: egnede indkomstkilder og relevante dokumenter kan inkludere: selvstændig virksomhed, freelance- eller affiliate-aktiviteter, udbytte, husleje, pension, salg af aktier, investeringer, gaver, lotteri, skilsmisse og spil osv.