Kontrol af midlernes og/eller formuens oprindelse (SOF/SOW) er en anmodning om bevis for, at dine midler stammer fra en legitim kilde. Det kan være din løn, opsparing, salg af ejendom eller en anden kilde.
Der er flere meget vigtige grunde til, at vi beder dig oplyse, hvor dine penge kommer fra:
- for at bekræfte, at de gennemførte transaktioner er foretaget af dig;
- for at beskytte alle vores kunder og deres midler mod svindel eller at blive forbundet med ulovlig aktivitet;
- for at overholde de relevante love og regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som gælder for os, herunder FATF-anbefalingerne.