Så snart summen af midler, der er deponeret på din konto, overstiger et bestemt beløb, sender vi dig en meddelelse, der beder dig om at sende os et bevis på kilden til dine midler. Dette benævnes bekræftelsesprocedure for oprindelseskilden for midler/klientens formue.
Når du modtager denne meddelelse, beder vi dig om at bekræfte din finansieringskilde og/formue ved at sende os et grafisk billede af den rette kvalitet (en scanning, et skærmbillede eller et foto) af et (eller flere) dokumenter for at vise, hvor dine midler kommer fra.
Kontroller hvilke dokumenter du kan uploade afhængigt af din indtægtskilde. Sørg for, at de er opdaterede og inkluderer dit navn, datoer og at alle relevante oplysninger er tydeligt synlige:
-
Løn: kopier af lønsedler for de sidste tre måneder eller en skatteopgørelse.
-
Opsparing: Et kontoudtog, der viser den aktuelle saldo på din opsparingskonto og relevante dokumenter, der viser kilden til din opsparing.
-
Salg af ejendom: En kopi af slutseddel for ejendommen eller et kontoudtog, der viser provenuet fra salget, der er indgået på din bankkonto.
-
Kryptovaluta: Relevante dokumenter, der viser din balance for krypto-valutaen og eventuelle ind- og udbetalinger i de sidste tre måneder og/eller relevant information om transaktioner på andre kryptobørser (handelshistorik, operationer)
-
Arv: Tildeling af boskifte, arvevilkår og et kontoudtog, der viser de modtagne midler og din aktuelle saldo.
-
Andre passende indtægtskilder og relevante dokumenter kan omfatte: Selvstændig virksomhed, freelance- eller tilknyttede aktiviteter, udbytte, husleje, pension, salg af aktier, investeringer, gaver, lotteri, skilsmisse og spil osv.