Kontrol af kilde til midler og (eller) formue (SOF/SOW) er en anmodning om bevis for, at dine midler stammer fra en legitim kilde. Det kan være din løn, opsparing, salg af ejendom eller en anden kilde.
Der er flere meget vigtige grunde til, at vi beder dig fortælle os, hvor dine penge kommer fra:
- for at bekræfte, at de transaktioner, der er foretaget, er udført af dig;
- for at beskytte alle vores kunder og deres midler mod svindel eller at blive forbundet med ulovlige aktiviteter;
- for at overholde de relevante love og regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering, som gælder for os, herunder FATF-anbefalingerne.