Kilden til midlerne og/eller formuekontrol (på Engelsk SOF/SOW) er bare et udtryk, der betyder at bede dig om at sende os en form for bevis på, at dine hårdt tjente, eller på anden måde erhvervede, penge kommer fra en legitim kilde. Det kan være din løn, opsparing, salg af ejendom eller anden kilde.
Der er flere meget vigtige grunde til, at vi beder dig fortælle os, hvor dine penge kommer fra:
-
For at kontrollere, at de foretagne handlinger blev udført af dig
-
For at beskytte alle vores kunder og deres midler mod bedrageri eller tilknytning til ulovlig aktivitet
-
For at overholde de relevante love og regler der gælder for os om hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorisme, herunder FATF-anbefalinger (FATF Recommendations)