Tội phạm tài chính ngày càng thông minh và mang tính toàn cầu hơn. Đó là lý do tại sao các nền tảng như Capital.com phải luôn đi trước một bước trong cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới. Các hành động của chúng tôi nhằm giúp bảo vệ khách hàng, xây dựng niềm tin vào hệ thống và trong phạm vi rộng hơn hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm.
AML bao gồm những gì?
Các luật AML được thiết kế để giải quyết một loạt các tội phạm cơ bản/tài chính, như:
- Buôn bán hàng hóa bất hợp pháp
- Tài trợ khủng bố
- Tham nhũng và sử dụng sai quỹ công
- Trốn thuế
- Gian lận
Mục đích cuối cùng của AML là phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực ‘rửa’ tiền được tạo ra bất hợp pháp nhằm làm cho nó có vẻ hợp pháp.
Capital.com giúp chống tội phạm tài chính như thế nào
Chúng tôi coi trọng trách nhiệm pháp lý, quy định và đạo đức của mình và giữ cho nền tảng của chúng tôi an toàn là một phần cốt lõi trong những gì chúng tôi làm.
Dưới đây là cách chúng tôi tuân thủ và bảo vệ người dùng:
- Xác định nghiêm ngặt các rủi ro rửa tiền (ML)
- Giám sát liên tục
- Chính sách tuân thủ nghiêm ngặt
- Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
- Đào tạo đội ngũ thường xuyên
An ninh tài chính là trách nhiệm chung – và chúng tôi cam kết thực hiện phần việc của mình.
Xin lưu ý rằng văn bản trên được dịch tự động từ tiếng Anh.