Capital.com ของเรานั้น มีแผนกตรวจสอบการเงินซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ(หรือ) ความมั่งคั่งของลูกค้า หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน คือต้องแน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อติดตามและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ทันทีที่จำนวนเงินที่ฝากในบัญชีของคุณเกินจำนวนที่กำหนด เราจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณส่งหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของเงินของคุณ
เมื่อคุณได้รับข้อความนี้ เราขอให้คุณตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ(หรือ) ความมั่งคั่งของคุณโดยส่งภาพเอกสารที่มีคุณภาพ (สแกน ภาพหน้าจอ หรือภาพถ่าย) ของเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับ เพื่อแสดงว่าเงินของคุณมาจากที่ใด
การตรวจสอบเอกสารที่คุณสามารถอัปโหลดได้นั้น จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลล่าสุดและระบุชื่อของคุณ วันที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน:
เงินเดือน: สำเนาสลิปเงินเดือนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาหรือใบแจ้งยอดภาษี
การออมเงิน: รายการเดินบัญชีธนาคาร แสดงยอดเงินปัจจุบันของบัญชีออมทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงที่มาของการออมของคุณ
การขายทรัพย์สิน: สำเนาสัญญาขายทรัพย์สินหรือใบแจ้งยอดจากธนาคารที่แสดงเงินที่ได้จากการขายเข้าบัญชีธนาคารของคุณ
สกุลเงินดิจิทัล: เอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงยอดเงินในสกุลเงินดิจิทัลของคุณ และการฝาก/ถอนใดๆ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และ(หรือ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (ประวัติการซื้อขาย การดำเนินการ)
มรดก: เอกสารการได้รับการรับรองพินัยกรรม และใบแจ้งยอดจากธนาคารที่แสดงเงินที่ได้รับและยอดเงินปัจจุบันของคุณ
แหล่งรายได้ที่เหมาะสมอื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึง: การประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ หรือพันธมิตร เงินปันผล ค่าเช่า บำเหน็จบำนาญ การขายหุ้น การลงทุน ของขวัญ ลอตเตอรี การหย่าร้าง และการพนัน ฯลฯ