ที่ Capital.com แผนกตรวจสอบทางการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ (หรือ) ความมั่งคั่งของลูกค้า หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินคือการทำให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเฝ้าติดตามและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินใด ๆ
ทันทีที่ยอดเงินฝากในบัญชีของคุณเกินจำนวนที่กำหนด เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเพื่อขอให้คุณส่งหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณ นี่เรียกว่ากระบวนการยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน/ความมั่งคั่งของลูกค้า
เมื่อคุณได้รับข้อความนี้ เราขอความกรุณาให้คุณยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและ (หรือ) ความมั่งคั่งโดยส่งภาพกราฟิกคุณภาพเหมาะสม (สแกน, ภาพหน้าจอ หรือภาพถ่าย) ของเอกสารหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับเพื่อแสดงว่าเงินของคุณมาจากที่ใด
ตรวจสอบว่าเอกสารใดที่คุณสามารถอัปโหลดได้ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นปัจจุบันและมีชื่อของคุณ วันที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชัดเจน:
- เงินเดือน: สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนหรือใบแจ้งยอดภาษี;
- เงินออม: ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินออมของคุณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงแหล่งที่มาของเงินออมของคุณ;
- การขายทรัพย์สิน: สำเนาสัญญาการขายทรัพย์สิน หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร แสดงรายได้จากการขายที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณ;
- สกุลเงินดิจิทัล: เอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงยอดคงเหลือสกุลเงินดิจิทัลของคุณและการฝาก/ถอนย้อนหลังสามเดือน และ (หรือ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมบนตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (ประวัติการซื้อขาย, การดำเนินการ);
- มรดก: ใบมอบอำนาจพิสูจน์พินัยกรรม, พินัยกรรมมรดก และใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารแสดงเงินที่ได้รับและยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของคุณ;
- อื่น ๆ: แหล่งรายได้ที่เหมาะสมและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึง: การประกอบอาชีพอิสระ, งานฟรีแลนซ์ หรือกิจกรรมพันธมิตร, เงินปันผล, ค่าเช่า, เงินบำนาญ, การขายหุ้น, การลงทุน, ของขวัญ, ลอตเตอรี่, การหย่าร้าง และการพนัน เป็นต้น