การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ (หรือ) ความมั่งคั่ง (SOF/SOW) คือการขอหลักฐานว่าเงินของคุณมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเงินเดือน เงินออม การขายทรัพย์สิน หรือแหล่งอื่นๆ
มีเหตุผลสำคัญหลายประการที่เราขอให้คุณแจ้งว่าเงินของคุณมาจากที่ใด:
- เพื่อยืนยันว่าการทำรายการต่างๆ นั้นดำเนินการโดยคุณ;
- เพื่อปกป้องลูกค้าทุกคนและเงินทุนของพวกเขาจากการฉ้อโกงหรือการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย;
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายที่ใช้บังคับกับเรา รวมถึง FATF Recommendations.