การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ (หรือ) ความมั่งคั่ง (SOF/SOW) คือการขอหลักฐานยืนยันว่าเงินทุนของคุณมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเงินเดือน เงินออม การขายทรัพย์สิน หรือแหล่งอื่น ๆ
มีเหตุผลสำคัญหลายประการที่เราขอให้คุณแจ้งว่าเงินของคุณมาจากที่ไหน:
- เพื่อยืนยันว่าการทำรายการนั้นดำเนินการโดยคุณ;
- เพื่อปกป้องลูกค้าทุกคนและเงินทุนของพวกเขาจากการฉ้อโกงหรือการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย;
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่ใช้บังคับกับเรา รวมถึง คำแนะนำของ FATF.