แหล่งที่มาของเงินทุน และ (หรือ)การตรวจสอบความมั่งคั่ง (SOF / SOW) เป็นคำขอพิสูจน์ว่าเงินของคุณมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย นั่นอาจเป็นเงินเดือนของคุณ การออม การขายทรัพย์สิน หรือแหล่งอื่น ๆ
มีสาเหตุที่สำคัญมากหลายประการที่ทางเราขอให้คุณแจ้งแหล่งที่มาของเงินทุน:
เพื่อยืนยันว่าการดำเนินการที่เกิดขึ้นโดยคุณ;
เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา และปกป้องเงินทุนจากการฉ้อโกง หรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายและกฎระเบียบของการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน รวมถึงคำแนะนำของ FATF ที่เป็นข้อบังคับที่ใช้กับเรา
การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน (SOF)
ปรับปรุงเมื่อ
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ