De îndată ce suma fondurilor depuse în contul dvs. depășește o anumită sumă, vă vom trimite o notificare solicitându-vă să ne trimiteți o dovadă a sursei fondurilor dvs. Aceasta se numește o sursă de origine a fondurilor / procedura de confirmare a bunăstării clientului.
Când primiți acest mesaj, vă rugăm să vă verificați sursa de fonduri și (sau) averea dvs., trimițându-ne o imagine de calitate adecvată (o scanare, o captură de ecran sau o fotografie) a unuia (sau mai multor) documente pentru a arăta de unde provin fondurile dvs.
Verificați ce documente puteți încărca, în funcție de sursa de venit. Vă rugăm să vă asigurați că sunt actualizate și includ numele dvs., datele și toate informațiile relevante clar vizibile:
-
Salariu: copii ale fișelor de plată din ultimele trei luni sau o declarație fiscală.
-
Economii: un extras bancar, care arată soldul curent al contului dvs. de economii și documentele relevante, care arată sursa economiilor dvs.
-
Vânzarea proprietății: o copie a contractului de vânzare a proprietății sau a unui extras bancar, care arată veniturile din vânzările care vin în contul dvs. bancar.
-
Criptomonede: documente relevante care arată soldul criptomonedelor dvs. și orice depozite / retrageri din ultimele trei luni și (sau) informații relevante despre tranzacții pe alte schimburi de cripto (istoric de tranzacționare, operațiuni)
-
Moștenire: acordarea de succesiune, testament și un extras bancar care arată fondurile primite și soldul curent.
-
Alte surse adecvate de venit și documente relevante pot include: activități independente, activități independente sau afiliate, dividende, chirie, pensie, vânzări de acțiuni, investiții, cadouri, loterie, divorț și jocuri de noroc etc.