Verificarea sursei fondurilor și (sau) a averii (SOF/SOW) este o solicitare pentru o dovadă că fondurile dumneavoastră provin dintr-o sursă legitimă. Aceasta poate fi salariul, economiile, vânzarea unei proprietăți sau o altă sursă.
Există mai multe motive foarte importante pentru care vă cerem să ne spuneți de unde provin banii dumneavoastră:
- pentru a verifica că operațiunile efectuate au fost realizate de dumneavoastră;
- pentru a proteja toți clienții noștri și fondurile acestora de fraude sau de a fi asociate cu orice activitate ilegală;
- pentru a respecta legile și reglementările relevante privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului aplicabile nouă, inclusiv Recomandările FATF.