1. Capital.com
  2. CONTUL DUMNEAVOASTRĂ
  3. Verificarea sursei fondurilor

Ce este o verificare a sursei fondurilor?

Actualizat
Aveți mai multe întrebări? Trimitere solicitare
Verificarea sursei fondurilor și (sau) averii (SOF / SOW) este doar un termen care înseamnă să vă solicităm să ne trimiteți o formă de dovadă pentru a arăta că banii câștigați din greu sau altfel dobândiți provin dintr-o sursă legitimă. Aceasta ar putea fi salariul, economiile, vânzarea de bunuri sau altă sursă.

Există mai multe motive foarte importante pentru care vă rugăm să ne spuneți de unde provin banii dumneavoastră:

  • Pentru a verifica dacă operațiunile efectuate au fost efectuate de dvs.

  • Pentru a proteja toți clienții noștri și fondurile acestora de fraude și pentru a nu fi legați de orice activitate ilegală

  • Pentru a respecta legile și reglementările relevante pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului aplicabile nouă, inclusiv Recomandările FATF

Articole în această secțiune

A fost util acest articol?
5 din 7 au considerat acest conținut util