Crima financiară devine tot mai sofisticată și mai globală. De aceea, platforme precum Capital.com trebuie să fie cu un pas înainte în lupta împotriva activităților ilegale la nivel mondial. Acțiunile noastre au ca scop protejarea clienților, construirea încrederii în sistem și, într-un cadru mai larg, susținerea eforturilor internaționale de a opri criminalitatea.
Ce acoperă AML?
Legile AML sunt concepute pentru a combate o gamă largă de infracțiuni financiare/predicat, cum ar fi:
- Traficul de bunuri ilegale
- Finanțarea terorismului
- Corupția și utilizarea abuzivă a fondurilor publice
- Evadarea fiscală
- Frauda
Scopul final al AML este identificarea și oprirea tentativelor de a „spăla” bani obținuți ilegal pentru a părea legitimi.
Cum ajută Capital.com la combaterea crimei financiare
Luăm în serios responsabilitățile noastre legale, de reglementare și etice, iar menținerea securității platformei noastre este o parte esențială a ceea ce facem.
Iată cum rămânem conformi și ne protejăm utilizatorii:
- Identificarea riguroasă a riscurilor de spălare a banilor
- Monitorizare continuă
- Politici stricte de conformitate
- Alinierea la standardele internaționale
- Instruiri regulate ale echipei
Securitatea financiară este o responsabilitate comună – și ne angajăm să ne facem partea noastră.
Vă rugăm să rețineți că textul de mai sus a fost tradus automat din limba engleză.