A verificação da origem dos fundos e (ou) riqueza (SOF/SOW) é uma solicitação de comprovação de que seus fundos provêm de uma fonte legítima. Isso pode ser seu salário, economias, venda de propriedade ou outra fonte.
Existem várias razões muito importantes pelas quais pedimos que você nos informe de onde vem seu dinheiro:
- para verificar que as operações realizadas foram feitas por você;
- para proteger todos os nossos clientes e seus fundos contra fraudes ou conexões com qualquer atividade ilegal;
- para cumprir as leis e regulamentos relevantes de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aplicáveis a nós, incluindo as Recomendações FATF.