O crime financeiro está se tornando mais inteligente e global. É por isso que plataformas como a Capital.com devem estar um passo à frente na luta contra atividades ilegais em todo o mundo. Nossas ações visam ajudar a proteger os clientes, construir confiança no sistema e, em um âmbito mais amplo, apoiar esforços internacionais para impedir o crime.
O que o AML cobre?
As leis de AML são projetadas para combater uma ampla gama de crimes antecedentes/financeiros, como:
- Tráfico de mercadorias ilegais
- Financiamento do terrorismo
- Corrupção e uso indevido de fundos públicos
- Evasão fiscal
- Fraude
O objetivo final do AML é identificar e impedir tentativas de ‘lavar’ dinheiro que foi obtido ilegalmente para parecer legítimo.
Como a Capital.com ajuda a combater o crime financeiro
Levamos nossas responsabilidades legais, regulatórias e éticas a sério, e manter nossa plataforma segura é uma parte essencial do que fazemos.
Veja como permanecemos em conformidade e protegemos nossos usuários:
- Identificação rigorosa dos riscos de lavagem de dinheiro
- Monitoramento contínuo
- Políticas de conformidade rigorosas
- Alinhamento com padrões internacionais
- Treinamento regular da equipe
A segurança financeira é uma responsabilidade compartilhada – e estamos comprometidos em fazer a nossa parte.
Por favor, note que o texto acima foi traduzido automaticamente do inglês.