Gdy tylko suma środków zdeponowanych na Twoim koncie przekroczy określoną kwotę otrzymasz od nas powiadomienie z prośbą o przesłanie dowodu pochodzenia środków. Nazywa się to źródłem pochodzenia środków lub procedurą potwierdzenia majątku klienta.
Po otrzymaniu tej wiadomości uprzejmie prosimy o zweryfikowanie pochodzenia funduszy i /lub majątku, poprzez przesłanie nam grafiki w odpowiedniej jakości (skan, zrzut ekranu lub zdjęcie) jednego lub kilku dokumentów, aby wykazać, skąd pochodzą Twoje środki.
Sprawdź jakie dokumenty możesz przesłać, w zależności od źródła dochodu. Upewnij się, że są aktualne i że wyraźnie widoczne są na nich Twoje nazwisko, daty i wszelkie ważne informacje:
-
Pensja: kopie pasków wynagrodzeń za ostatnie trzy miesiące lub deklaracja podatkowa.
-
Oszczędności: wyciąg bankowy, na którym widoczny będzie bieżący bilans Twojego konta oszczędnościowego i odpowiednie dokumenty, wykazujące źródło Twoich oszczędności.
-
Sprzedaż własności: kopia umowy sprzedaży własności lub wyciąg bankowy, na którym widoczne będą środki ze sprzedaży wpływające na Twoje konto.
-
Kryptowaluty: odpowiednie dokumenty, ukazujące Twój bilans na kryptowalutach oraz wszelkie wpłaty/wypłaty za ostatnie trzy miesiące i/lub odpowiednie informacje dotyczące transakcji na innych giełdach kryptowalut (historia handlowa, operacje)
-
Dziedziczenie: wydanie testamentu, testament spadkowy i wyciąg bankowy przedstawiający otrzymane środki i aktualne saldo.
-
Inne źródła dochodu i odpowiednie dokumenty mogą obejmować: samozatrudnienie, działalność niezależną lub stowarzyszoną, dywidendy, czynsz, emeryturę, sprzedaż udziałów, inwestycje, prezenty, loterie, rozwody i hazard itp.