W Capital.com dział monitoringu finansowego jest odpowiedzialny za sprawdzanie źródła środków i (lub) majątku klientów. Głównym zadaniem oficera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy jest upewnienie się, że przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji w celu śledzenia i zapobiegania wszelkim przestępstwom finansowym.
Gdy suma środków wpłaconych na Twoje konto przekroczy określoną kwotę, wyślemy Ci powiadomienie z prośbą o przesłanie dowodu źródła Twoich środków. Jest to procedura potwierdzenia źródła pochodzenia środków / dobrobytu klienta.
Po otrzymaniu tej wiadomości uprzejmie prosimy o zweryfikowanie źródła środków i (lub) majątku, przesyłając nam obraz graficzny w odpowiedniej jakości (skan, zrzut ekranu lub zdjęcie) jednego lub kilku dokumentów, które pokażą, skąd pochodzą Twoje środki.
Sprawdź, które dokumenty możesz przesłać, w zależności od źródła Twojego dochodu. Upewnij się, że są aktualne i zawierają Twoje imię i nazwisko, daty oraz wszystkie istotne informacje wyraźnie widoczne:
- Wynagrodzenie: kopie pasków wypłat za ostatnie trzy miesiące lub oświadczenie podatkowe;
- Oszczędności: wyciąg bankowy pokazujący aktualne saldo Twojego konta oszczędnościowego oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające źródło Twoich oszczędności;
- Sprzedaż nieruchomości: kopia umowy sprzedaży nieruchomości lub wyciąg bankowy pokazujący wpływy ze sprzedaży na Twoje konto bankowe;
- Kryptowaluty: odpowiednie dokumenty pokazujące saldo Twoich kryptowalut oraz wszelkie wpłaty/wypłaty za ostatnie trzy miesiące i (lub) odpowiednie informacje o transakcjach na giełdach kryptowalut (historia handlu, operacje);
- Spadek: postanowienie o nabyciu spadku, testament spadkowy oraz wyciąg bankowy pokazujący otrzymane środki i Twoje aktualne saldo;
- Inne: odpowiednie źródła dochodu i odpowiednie dokumenty mogą obejmować: działalność na własny rachunek, freelancing lub działalność afiliacyjną, dywidendy, czynsz, emeryturę, sprzedaż akcji, inwestycje, prezenty, loterie, rozwód i hazard itp.