Weryfikacja źródła środków i (lub) majątku (SOF/SOW) to prośba o dowód, że Twoje środki pochodzą z legalnego źródła. Może to być Twoja pensja, oszczędności, sprzedaż nieruchomości lub inne źródło.
Istnieje kilka bardzo ważnych powodów, dla których prosimy Cię o podanie skąd pochodzą Twoje pieniądze:
- aby zweryfikować, że operacje zostały wykonane przez Ciebie;
- aby chronić wszystkich naszych klientów i ich środki przed oszustwami lub powiązaniem z działalnością nielegalną;
- aby spełnić obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym Zalecenia FATF.