Przestępczość finansowa staje się coraz bardziej zaawansowana i globalna. Dlatego platformy takie jak Capital.com muszą być o krok przed działaniami nielegalnymi na całym świecie. Nasze działania mają na celu ochronę klientów, budowanie zaufania do systemu oraz w szerszym zakresie wspieranie międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości.
Co obejmuje AML?
Prawo AML ma na celu zwalczanie szerokiego zakresu przestępstw podstawowych/finansowych, takich jak:
- Handel nielegalnymi towarami
- Finansowanie terroryzmu
- Korupcja i nadużycie funduszy publicznych
- Unikanie opodatkowania
- Oszustwa
Ostatecznym celem AML jest wykrywanie i powstrzymywanie prób „wyprania” pieniędzy, które zostały nielegalnie pozyskane, aby wyglądały na legalne.
Jak Capital.com pomaga w walce z przestępczością finansową
Traktujemy nasze obowiązki prawne, regulacyjne i etyczne bardzo poważnie, a utrzymanie bezpieczeństwa naszej platformy jest kluczową częścią naszej działalności.
Oto jak pozostajemy zgodni z przepisami i chronimy naszych użytkowników:
- Skrupulatna identyfikacja ryzyka prania pieniędzy
- Ciągły monitoring
- Ścisłe polityki zgodności
- Dostosowanie do międzynarodowych standardów
- Regularne szkolenia zespołu
Bezpieczeństwo finansowe to wspólna odpowiedzialność – i jesteśmy zobowiązani do wypełniania naszej roli.
Prosimy zauważyć, że powyższy tekst został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego.