Een controle van de herkomst van fondsen en/of vermogen (SOF/SOW) is een verzoek om bewijs dat uw fondsen afkomstig zijn uit een legitieme bron. Dat kan uw salaris, spaargeld, verkoop van eigendom of een andere bron zijn.
Er zijn verschillende zeer belangrijke redenen waarom wij u vragen om aan te geven waar uw geld vandaan komt:
- om te verifiëren dat de uitgevoerde transacties door u zijn gedaan;
- om al onze klanten en hun fondsen te beschermen tegen fraude of betrokkenheid bij illegale activiteiten;
- om te voldoen aan de relevante anti-witwas- en terrorismefinancieringswetten en -regelgeving die op ons van toepassing zijn, inclusief FATF-aanbevelingen.