Financiële criminaliteit wordt slimmer en globaler. Daarom moeten platforms zoals Capital.com een stap voorblijven in de strijd tegen wereldwijde illegale activiteiten. Onze acties zijn gericht op het beschermen van cliënten, het opbouwen van vertrouwen in het systeem en het ondersteunen van internationale inspanningen om criminaliteit te stoppen.
Wat valt onder AML?
AML-wetten zijn ontworpen om een breed scala aan onderliggende/financiële misdrijven aan te pakken, zoals:
- Handel in illegale goederen
- Financiering van terrorisme
- Corruptie en misbruik van publieke middelen
- Belastingontduiking
- Fraude
Het uiteindelijke doel van AML is het opsporen en stoppen van pogingen om illegaal verkregen geld ‘schoon’ te maken en er legitiem uit te laten zien.
Hoe Capital.com helpt bij het bestrijden van financiële criminaliteit
We nemen onze juridische, regelgevende en ethische verantwoordelijkheden serieus en het veilig houden van ons platform is een kernonderdeel van wat we doen.
Dit is hoe we compliant blijven en onze gebruikers beschermen:
- Strenge identificatie van witwasrisico’s
- Continue monitoring
- Strikte nalevingsbeleid
- Afstemming op internationale normen
- Regelmatige teamtraining
Financiële veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid – en wij zetten ons in om onze bijdrage te leveren.
Houd er rekening mee dat bovenstaande tekst automatisch uit het Engels is vertaald.