Capital.com finanšu uzraudzības nodaļa ir atbildīga par klientu līdzekļu un (vai) bagātības izcelsmes pārbaudi. Galvenais naudas atmazgāšanas novēršanas amatpersona pienākums ir nodrošināt, ka mēs ievērojam visus attiecīgos likumus un noteikumus, lai izsekotu un novērstu jebkādu finanšu noziegumu.
Tiklīdz jūsu kontā iemaksātā līdzekļu summa pārsniedz noteiktu apjomu, mēs nosūtīsim jums paziņojumu, lūdzot nosūtīt mums pierādījumu par jūsu līdzekļu izcelsmi. To sauc par līdzekļu izcelsmes/klienta labklājības apstiprināšanas procedūru.
Kad saņemat šo ziņojumu, mēs laipni lūdzam jūs verificēt savu līdzekļu un (vai) bagātības izcelsmi, nosūtot mums grafisku attēlu pienācīgā kvalitātē (skanējumu, ekrānuzņēmumu vai fotoattēlu) no viena vai vairākiem dokumentiem, kas parāda, no kurienes jūsu līdzekļi ir iegūti.
Pārbaudiet, kuri dokumenti ir augšupielādējami, atkarībā no jūsu ienākumu avota. Lūdzu, pārliecinieties, ka tie ir aktuāli un skaidri redzami, ietverot jūsu vārdu, datumus un visu attiecīgo informāciju:
- Alga: pēdējo trīs mēnešu algu lapu kopijas vai nodokļu pārskats;
- Ietaupījumi: bankas izraksts, kas parāda jūsu ietaupījumu konta pašreizējo bilanci, un attiecīgi dokumenti, kas apliecina jūsu ietaupījumu izcelsmi;
- Īpašuma pārdošana: īpašuma pārdošanas līguma kopija vai bankas izraksts, kas parāda pārdošanas ienākumus, kas saņemti jūsu bankas kontā;
- Kriptovalūta: attiecīgi dokumenti, kas parāda jūsu kriptovalūtas bilanci un jebkādas iemaksas/izņemšanas pēdējo trīs mēnešu laikā un (vai) attiecīga informācija par darījumiem kripto biržās (tirdzniecības vēsture, operācijas);
- Mantojums: testamenta apstiprinājums, mantojuma līgums un bankas izraksts, kas parāda saņemtos līdzekļus un jūsu pašreizējo bilanci;
- Cits: piemēroti ienākumu avoti un attiecīgie dokumenti var ietvert: pašnodarbinātību, brīvā laika vai filiāļu darbības, dividendes, īri, pensiju, akciju pārdošanu, ieguldījumus, dāvanas, loterijas, šķiršanos un azartspēles utt.