Līdzekļu un (vai) bagātības izcelsmes pārbaude (SOF/SOW) ir pieprasījums pēc pierādījuma, ka jūsu līdzekļi nāk no likumīga avota. Tas var būt jūsu alga, uzkrājumi, īpašuma pārdošana vai cits avots.
Ir vairāki ļoti svarīgi iemesli, kāpēc mēs lūdzam jums pastāstīt, no kurienes nāk jūsu nauda:
- lai pārbaudītu, ka veiktās darbības ir veicis tieši jūs;
- lai aizsargātu visus mūsu klientus un viņu līdzekļus no krāpšanas vai saistības ar jebkādu nelikumīgu darbību;
- lai ievērotu attiecīgos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumus un noteikumus, kas mums ir piemērojami, tostarp FATF ieteikumus.