Līdzekļu un (vai) bagātības izcelsmes pārbaude (SOF/SOW) ir pieprasījums pēc pierādījuma, ka jūsu līdzekļi nāk no likumīga avota. Tas var būt jūsu alga, uzkrājumi, īpašuma pārdošana vai cits avots.
Ir vairāki ļoti svarīgi iemesli, kāpēc mēs lūdzam jūs norādīt, no kurienes nāk jūsu nauda:
- lai pārbaudītu, ka veiktās operācijas esat veicis tieši jūs;
- lai aizsargātu visus mūsu klientus un viņu līdzekļus no krāpšanas vai saistības ar jebkādu nelikumīgu darbību;
- lai ievērotu attiecīgos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumus un noteikumus, kas attiecas uz mums, tostarp FATF ieteikumus.