Tiklīdz noguldīto līdzekļu summa jūsu kontā pārsniedz noteiktu summu, mēs jums nosūtīsim paziņojumu, lūdzot nosūtīt mums pierādījumu par jūsu līdzekļu avotu. To sauc par līdzekļu izcelsmes avotu/klienta labklājības apstiprināšanas procedūru.
Kad jūs saņemt šo ziņojumu, lūdzu pārbaudiet savu līdzekļu avotu un (vai) īpašumus, nosūtot mums viena (vai vairāku) dokumentu pienācīgas kvalitātes grafisko attēlu (skenējums, ekrānšāviņš vai fotoattēls), lai norādītu, no kurienes nāk jūsu līdzekļi.
Pārbaudiet, kurus dokumentus, kurus varat augšupielādēt, atkarībā no jūsu ienākumu avota. Lūdzu, pārliecinieties, vai tie ir aktuāli un tajos ir skaidri norādīts jūsu vārds, uzvārds, datumi un visa attiecīgā informācija:
-
Alga: pēdējo trīs mēnešu algas izraksti vai nodokļu deklarācijas kopijas.
-
Uzkrājumi: bankas izraksts, kurā parādīts jūsu krājkonta pašreizējais atlikums un attiecīgie dokumenti, norādot uzkrājumu avotu.
-
Īpašuma pārdošana: pārdošanas līguma kopija par īpašumu vai bankas izraksts, kurā parādīti ieņēmumi no pārdošanas, kas ir pārskaitīti uz jūsu bankas kontu.
-
Kriptovalūta: attiecīgie dokumenti, kas norāda jūsu kriptovalūtas atlikumu un visus depozītus/naudas izņemšanu par pēdējiem trīs mēnešiem un (vai) būtisku informāciju par darījumiem citās kriptogrāfijas biržās (tirdzniecības vēsture, darbības)
-
Mantojums: testamenta apstiprināšana, mantojuma testaments un bankas izraksts, kurā norādīti saņemtie līdzekļi un jūsu pašreizējais atlikums.
-
Citi piemēroti ienākumu avoti un attiecīgie dokumenti var ietvert: pašnodarbinātību, ārštata vai saistītu uzņēmumu darbību, dividendes, īri, pensiju, akciju pārdošanu, investīcijas, dāvanas, loteriju, šķiršanos un azartspēles utt.