Līdzekļu avota un (vai) īpašumu pārbaude (LA/ĪP) ir tikai termins, kas nozīmē, ka mēs pieprasīsim jums nosūtīt mums kaut kāda veida pierādījumu, ka jūsu grūti-nopelnītā vai citādi iegūtā nauda nāk no likumīga avota. Tā var būt jūsu alga, uzkrājumi, īpašuma pārdošana vai cits avots.
Ir vairāki ļoti svarīgi iemesli, kāpēc mēs lūdzam pastāstīt mums, no kurienes nāk jūsu nauda:
-
Lai verificētu, ka veiktās darbības veicāt jūs
-
Lai pasargātu visus mūsu klientus un viņu līdzekļus no krāpšanas vai saistībām ar jebkuru nelikumīgu darbību
- Lai ievērotu attiecīgos likumus un noteikumus pret naudas atmazgāšanu un pretterorisma finansēšanu , kas attiecas uz mums, ieskaitot Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas