Finanšu noziegumi kļūst arvien viedāki un globālāki. Tāpēc tādas platformas kā Capital.com ir jābūt soli priekšā cīņā pret nelikumīgām darbībām visā pasaulē. Mūsu darbības mērķis ir palīdzēt aizsargāt klientus, veidot uzticību sistēmai un plašākā mērogā atbalstīt starptautiskos centienus apturēt noziedzību.
Ko aptver AML?
AML likumi ir izstrādāti, lai risinātu plašu priekšnosacījumu/finanšu noziegumu spektru, piemēram:
- Nelikumīgu preču tirdzniecība
- Terorisma finansēšana
- Korupcija un valsts līdzekļu ļaunprātīga izmantošana
- Nodokļu nemaksāšana
- Krāpšana
Galvenais AML mērķis ir atklāt un apturēt mēģinājumus ‘attīrīt’ naudu, kas ir nelikumīgi iegūta, lai tā izskatītos likumīga.
Kā Capital.com palīdz cīnīties pret finanšu noziegumiem
Mēs nopietni uztveram savas juridiskās, regulatīvās un ētiskās atbildības, un mūsu platformas drošības nodrošināšana ir būtiska mūsu darbības sastāvdaļa.
Lūk, kā mēs nodrošinām atbilstību un aizsargājam mūsu lietotājus:
- Rūpīga ML risku identificēšana
- Pastāvīga uzraudzība
- Stingras atbilstības politikas
- Saskaņošana ar starptautiskajiem standartiem
- Regulāras komandas apmācības
Finanšu drošība ir kopīga atbildība – un mēs esam apņēmušies darīt savu daļu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētais teksts tika automātiski tulkots no angļu valodas.