Capital.com finansų priežiūros skyrius yra atsakingas už klientų lėšų ir (arba) turto kilmės tikrinimą. Pagrindinė pinigų plovimo ataskaitų teikėjo pareiga yra užtikrinti, kad mes laikytumėmės visų atitinkamų įstatymų ir taisyklių, siekiant stebėti ir užkirsti kelią bet kokiems finansiniams nusikaltimams.
Kai jūsų sąskaitoje įneštų lėšų suma viršija tam tikrą ribą, mes jums išsiųsime pranešimą, prašydami pateikti įrodymą apie lėšų kilmę. Tai vadinama lėšų kilmės / kliento turto patvirtinimo procedūra.
Gavę šį pranešimą, maloniai prašome patvirtinti savo lėšų ir (arba) turto kilmę, atsiųsdami mums tinkamos kokybės grafinį vaizdą (skanavimą, ekrano kopiją arba nuotrauką) vieno ar kelių dokumentų, kurie įrodytų, iš kur atsirado jūsų lėšos.
Patikrinkite, kokius dokumentus galite įkelti, priklausomai nuo jūsų pajamų šaltinio. Prašome įsitikinti, kad jie yra atnaujinti ir aiškiai matomi jūsų vardas, datos bei visa reikalinga informacija:
- Atlyginimas: paskutinių trijų mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopijos arba mokesčių deklaracija;
- Taupymas: banko išrašas, rodantis jūsų taupomosios sąskaitos likutį, ir atitinkami dokumentai, patvirtinantys jūsų taupymo šaltinį;
- Turto pardavimas: turto pardavimo sutarties kopija arba banko išrašas, rodantis pardavimo pajamas, gautas į jūsų banko sąskaitą;
- Kriptovaliuta: atitinkami dokumentai, rodantys jūsų kriptovaliutų balansą ir bet kokius įnešimus/išėmimus per pastaruosius tris mėnesius ir (arba) atitinkama informacija apie sandorius kriptovaliutų biržose (prekybos istorija, operacijos);
- Paveldėjimas: testamentinis įgaliojimas, paveldėjimo testamentas ir banko išrašas, rodantis gautas lėšas ir jūsų dabartinį likutį;
- Kita: tinkami pajamų šaltiniai ir atitinkami dokumentai gali apimti: savarankišką veiklą, laisvai samdomą darbą ar partnerystės veiklą, dividendus, nuomą, pensiją, akcijų pardavimą, investicijas, dovanas, loterijas, skyrybas ir azartinius žaidimus ir kt.